一、会议基本情况

      1、会议召集人：威斯尼斯人ww7788mc股份有限公司董事会

      2、会议时间：2025年4月21日（周一）上午9:30

      3、会议地点：威斯尼斯人ww7788mc园一楼知行厅

      4、召开方式：现场表决

      5、出席对象：

      （1）本公司全体股东均可参加表决。因故不能出席会议的股东可以书面授权方式（授权委托书附后）委托代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东；

      （2）公司董事、监事和高级管理人员。

      二、会议审议事项

 议案一《2024年度董事会工作报告》  

 议案二《2024年度独立董事述职报告》

 议案三《2024年度监事会工作报告》

 议案四《关于公司2024年年度报告及年报摘要的议案》

 议案五《关于公司2025年融资额度的议案》

 议案六《关于2025年公司与子公司提供银行融资担保额度的议案》

 议案七《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

 议案八《关于公司2025年度日常性关联交易预计的议案》

 议案九《关于闲置资金购买理财产品的议案》

 议案十《关于公司开展衍生品交易的议案》

 议案十一《关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构的议案》

 议案十二《关于终止公司上市计划的议案》

      三、会议登记方法

      1、登记办法：

     （1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书（参见附件1）、委托人身份证复印件办理登记。

     （2）法人股东的法定代表人出席的，凭加盖公章的本人身份证复印件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、加盖公章的法定代表人授权委托书（参见附件1）、法定代表人身份证复印件、法人单位营业执照复印件办理登记。

      2、登记地点：威斯尼斯人ww7788mc园一楼知行厅

      3、登记时间：2025年4月21日9:00-9:30

      4、登记方式：拟参加会议的股东在登记时间到登记地点进行现场登记。

      四、联系方式

      联系人：陆俊豪
      联系电话：0571-89300018
      邮箱：junhao.lu@holley.cn

      五、其他

      参加会议股东食宿及交通费用自理。

      特此公告。

威斯尼斯人ww7788mc股份有限公司董事会

2025年3月28日

授权委托书